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公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。

公司可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。

公司利潤分配政策（包含現(xiàn)金分紅）的置頂?shù)恼撟C與決策程序應(yīng)當充分考慮獨立董事和社會公眾投資者的意見。利潤分配政策的置頂由懂事會向股東大會提出，獨立董事應(yīng)發(fā)表獨立意見。

詞匯包括與本集團及其業(yè)務(wù)有關(guān)的術(shù)語和定義的解釋。術(shù)語及其含義可能與標準行業(yè)含義或這些術(shù)語的習(xí)慣用法不一致。

為完善和健全遠光軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”） 科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，積極回報投資者，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《遠光軟件股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等公司治理制度的規(guī)定，特制定《遠光軟件股份有限公司未來三年（2021 年-2023 年）股東回報規(guī)劃》（以下簡稱“股東回報規(guī)劃”）。具體內(nèi)容如下：

第一條 制定本規(guī)劃考慮的因素

公司著眼于長遠的和可持續(xù)的發(fā)展，綜合考慮公司實際情況、發(fā)展目標，建 立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機制，從而對利潤分配做出制度性安 排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

第二條 規(guī)劃的原則

公司股東回報規(guī)劃充分考慮和聽取股東（特別是中小投資者）、獨立董事和 監(jiān)事的意見，以股東總體價值最大化為目標，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、資本結(jié)構(gòu) 優(yōu)化、凈資產(chǎn)收益率等因素，參考剩余股利、固定或持續(xù)增長股利等股利分配理 論，堅持“現(xiàn)金分紅優(yōu)先”這一基本原則。

第三條 公司未來三年（2021-2023年）的具體股東回報規(guī)劃

1、公司可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股 利。公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。

2、公司根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，足額提取 法定公積金、任意公積金以后，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，公司每 年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可供分配利潤的 20%(含 20%)，且任 何三個連續(xù)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可 分配利潤的 30%。重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購 資產(chǎn)或購買設(shè)備、不動產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的 20%。

3、在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的 方式進行利潤分配。

4、公司在每個會計年度結(jié)束后，由公司董事會提出分紅議案，并提交股東 大會進行表決。公司接受所有股東、獨立董事和監(jiān)事對公司分紅的建議和監(jiān)督。

第四條 未來股東回報規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機制

1、公司至少每三年重新審閱一次未來三年股東回報規(guī)劃，根據(jù)股東（特別 是中小投資者）、獨立董事和監(jiān)事的意見，對公司正在實施的股利分配政策作出 適當且必要的修改，以確定該時段的股東回報計劃。

2、公司董事會結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、 發(fā)展階段及當期資金需求，并結(jié)合股東（特別是中小投資者）、獨立董事和監(jiān)事 的意見，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東大會表決通過后實施。

第五條 本規(guī)劃自公司股東大會審議通過之日起生效，修訂時亦同。

遠光軟件股份有限公司董事會

2021年4月28日